मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज हुई FIR ..

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी और कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किले बढ़ गई हैं. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की है. बता दें, ये केस कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किया गया है. ये FIR उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड होने के बाद हुई हैं. अगस्त 2017 में ED के द्वारा कई जगहों पर रेड की गई थी. जिसके बाद अब डीके शिवकुमार के खिलाफ FIR की हुई है. ये FIR (PMLA) के तहत किया गया है. एफआईआर में डीके शिवकुमार पर बड़े पैमाने पर नकदी को जमा करने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का आरोप लगा है.

FIR में पांच आरोपियों के नाम हैं जिसमें से पहले आरोपी डीके शिवकुमार है. दूसरे आरोपी की बात करें तो वो शिवकुमार का काफी करीबी माने जाने वाला जिसका नाम सचिन नारायण है जो शिवकुमार का बिजनेस पार्टनर भी है. तीसरे आरोपी का नाम सुनिल कुमार है जो बेंगलुरु का एक व्यापारी है और शर्मा ट्रांसपोर्ट का मालिक है. चौथे आरोपी का नाम हनुमनथैया है जो दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में काम करता है. पांचवा आरोपी राजेंद्र है ये भी कर्नाटक भवन में ही काम करता है. 

ईडी के मुताबिक आरोपी नंबर 2,3,4 और 5 ने आरोपी नंबर 1 यानी डीके शिवकुमार के साथ मिलकर लगभग 8 करोड़ 58 लाख रुपए को एक जगह से दूसरे जगह पर ले गए थे. बता दें, रिपब्लिक टीवी ने ED के द्वारा छापेमारी के दौरान सीज की गई रकम का पता लगा लिया है. ये रकम कई इलाकों से बरामद हुईं थी. दिल्ली के सर्वेंट क्वाटर से लगभग 12 लाख  23 हजार रुपए बरामद किए गए थे, दिल्ली स्थित डीके शिवकुमार के सफदरजंग एन्क्लेव से 6 करोड़ 65 लाख रुपए, वहीं हनुमनथैया के रेसीडेंस से 14 लाख 45 हजार वहीं शिवकुमार के एक और करीबी जिसका नाम जोसफ है उसके घर से लगभग 23 लाख रुपए मिले थे.

सूत्रों के मुताबिक ये सभी रकम जो अलग-अलग जगहों से बरामद की गई थी इसका कोई हिसाब किताब नहीं था. ED के सूत्रों का ये भी कहना है कि इन पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया था.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन सभी आरोपियों को I-T Act के सेक्शन 276C और 277 के तहत केस दर्ज किया है. मामला सामने आने के बाद डीके शिवकुमार जो फिलहाल अपने कनकपुरा वाले घर पर मौजूद हैं उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत की है. डीके शिवकुमार​​​​​​​ के भाई डीके सुरेश इस पूरे मामले पर वकीलों से मिल रहे हैं और डीके शिवकुमार के पास क्या विकल्प है उसे तलाशने में जुटे हुए हैं.