PFI पर ईडी का शिकंजा, पीएमएलए मामले में कुल 33 बैंक खातों को किया गया सील

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पीएमएलए जांच में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बैंक खातों को सील कर दिया। ईडी ने पीएफआई के 23 बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनमें कुल जमा राशि 59 लाख रूपए थे और मामले में संलिप्त पीएफआई के फ्रंट ऑर्गनाइजेशन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) के 10 बैंक खातों में 9.50 लाख मिले।

ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई ने अन्य संबद्ध आरोपी व्यक्तियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से, पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध की आय के शोधन में लिप्त है। 2009 के बाद से पीएफआई के खातों में 60 करोड़ से अधिक रूपए जमा किए जा चुके हैं और आधे से ज्यादा नकद में जमा किए जा चुके हैं। इसी प्रकार लगभग 2010 से आरआईएफ के खातों में 58 करोड़ जमा किए गए हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि नकदी के रूप में जुटाई गई अपराध की इन आय को सहानुभूति और सदस्यों से 'दान' के रूप में के रूप में पेश करके जमा किया गया था।

इसी तरह, नकद के रूप में जुटाई गई अपराध की आय को पीएफआई नेताओं द्वारा व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किया गया था और इसके तुरंत बाद, इन बैंक खातों से पीएफआई के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि फंड आंदोलन को वैध हस्तांतरण के रूप में पेश किया जा सके। 

खाड़ी से धन भारत में अवैध रूप से भेजा गया: ईडी

ईडी की जांच के दौरान, यह भी आरोप लगाया गया था कि पीएफआई ने कथित तौर पर अपराध की इन आय को गुप्त रूप से भारत में भूमिगत और अवैध चैनलों के माध्यम से भेजा। यह भारत में सहानुभूति रखने वालों, पदाधिकारियों, सदस्यों और उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के बैंक खातों में विदेशी प्रेषण के माध्यम से किया गया था और उसके बाद, पीएफआई, आरआईएफ और अन्य व्यक्तियों / संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इस तरह, अपराध की आय को रखा गया और एकीकृत किया गया है। पीएफआई के साथ-साथ आरआईएफ के बैंक खातों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है, पीएफआई की एक बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने के लिए भारत में विभिन्न अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया।

विशेष रूप से, ईडी ने पहले ही फरवरी 2021 में एक अभियोजन शिकायत और मई 2022 की एक पूरक अभियोजन शिकायत को विशेष पीएमएलए कोर्ट, लखनऊ के समक्ष पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों / पदाधिकारियों के खिलाफ दायर किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

ये भी पढ़ें : कश्मीर में टार्गेट किलिंग के बीच LG मनोज सिन्हा ने लिए 3 बड़े फैसले; हिंदू कर्मचारियों का होगा तबादला