Cryptocurrency Scam: ईडी ने 370 करोड़ मूल्य के बैंक और बेंगलुरु फर्म के क्रिप्टो बैलेंस को किया फ्रीज

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 2022 के सबसे बड़े वित्तीय खुलासे के बीच, क्रिप्टो घोटाला बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली और कंपनी के बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस और फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज के क्रिप्टो बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है, जिसकी कुल संपत्ति 370 करोड़ रुपये है।

फंड ट्रेल जांच करते हुए,  एजेंसी ने पाया कि लगभग 370 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि 23 संस्थाओं द्वारा जमा की गई थी, जिसमें आरोपी एनबीएफसी और उनके फिनटेक फर्म शामिल थे, क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के आईएनआर वॉलेट में जमा किए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि जमा हुई राशि उधार प्रथाओं से प्राप्त अपराध की आय है।

खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी को विभिन्न अज्ञात विदेशी वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी के मुताबिक, कंपनी के प्रमोटरों का पता नहीं चल रहा है।

ईडी के बयान के मुताबिक "यह पाया गया है कि इस शेल इकाई को चीनी नागरिकों एलेक्स और कैदी (असली नाम ज्ञात नहीं) द्वारा इच्छुक सीए / सीएस की सक्रिय मिलीभगत से शामिल किया गया था और डमी निदेशकों के नाम पर बैंक खाते खोले गए थे। इन चीनी नागरिकों ने दिसंबर 2020 में भारत छोड़ दिया था और बाद में बैंक इंटरनेट क्रेडेंशियल्स, डमी डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर आदि को विदेश भेज दिया गया और उक्त चीनी नागरिकों द्वारा अपराध की आय को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी 2.31 करोड़ रुपये की सीमा तक येलो ट्यून की संपत्ति का पता लगा सकता है और पीएमएलए के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया है।"

ईडी ने कहा, "बैंक के रूप में फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-एक्सचेंज और 164.4 करोड़ रुपये के पेमेंट गेटवे बैलेंस और 203.26 करोड़ रुपये के उनके पूल खातों में पड़ी क्रिप्टो संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत तब तक फ्रीज किया जाता है, जब तक कि क्रिप्टो-एक्सचेंज द्वारा पूर्ण फंड ट्रेल प्रदान नहीं किया जाता है।"

राष्ट्रीय क्रिप्टो घोटाला: 2022 का सबसे बड़ा वित्तीय खुलासा

एक मेगा-मल्टी सिटी जांच में रिपब्लिक टीवी ने 2022 के शायद सबसे बड़े वित्तीय खुलासा का पता लगाया है। जिसके मुताबिक चीनी लिंक, संदिग्ध ऋण ऐप और क्रिप्टो एक्सचेंजों का एक वेब काम कर रहा था। रिपब्लिक टीवी को पता चला कि लगभग 1000 करोड़ रुपये के लॉन्ड्रिंग के लिए 10 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं।  

वजीरएक्स पर करीब 67 करोड़ रुपये की हेराफेरी का संदेह है। पिछले हफ्ते, ईडी ने ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक पर छापे मारने के बाद एक्सचेंज के बैंक बैलेंस को 64.67 करोड़ रुपये तक फ्रीज करने का आदेश जारी किया, जो इस क्रिप्टो एक्सचेंज के मालिक हैं। सूत्र बताते हैं कि 74 फिनटेक फर्म धोखाधड़ी के लिए जांच के दायरे में हैं और 12 एनबीएफसी की जांच आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए की जा रही है।

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